Tool-gestützte Geldwäscheprävention bei digitalen Geschäftsmodellen

Gliederung:
  1. Rechtliche Verankerung der Geldwäscheprävention (AML)
    Es wird dargelegt, wer zu AML laut GwG verpflichtet ist, und welche Pflichten bestehen.
  2. Der AML-Prozess bei digitalen Geschäftsmodellen
    Prozessuale Umsetzung von AML bei Verpflichteten, die ein digitales Geschäftsmodell unterhalten. Wesentliche Prozesskomponenten werden vorgestellt und Interdependenzen aufgezeigt.
  3. Tool-Lösung zur Unterstützung von AML
    Es wird aufgezeigt, warum der AML-Prozess am besten durch eine Tool-Lösung E2E unterstützt werden sollte.
  4. Einordnung von Tool-Lösungen für AML ins das „DTEF“
    Ein holistischer Ansatz wie das DTEF kann helfen, den tool-gestützten AML-Prozess effizient auszugestalten.

Lernziele

Lernfragen des Vortrags:

  • Wer ist AML-verpflichtet und welche konkreten Verpflichtungen bestehen?
  • Wie sieht der idealtypische Prozess zur Umsetzung von AML-Maßnahmen bei Verpflichteten - insbesondere dann, wenn ein digitales Geschäftsmodell vorliegt - aus?
  • Warum sollte die Verpflichtung zu AML durch eine Tool-Lösung unterstützt werden, die den Gesamtprozess E2E steuert?
  • Wie kann DTEF helfen, den AML-Prozess effizient zu gestalten?

Speaker

 

Christian Ewel
Christian Ewel https://de.linkedin.com/in/christian-ewel-a64953a0

Marc Weber
Marc Weber http://thedigitalization.com/

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